马兰、段继龙、张云松、杨云杰、杞志聪、杨海江委员：
你们提出的《关于预防老年诈骗，还老年人一个幸福晚年的提案》已交我们研究办理，现答复如下：
元谋县有P2P网络借贷企业5户（1.元谋方远投资咨询有限公司，2.楚雄聚得商务信息咨询有限公司，3.深圳日日昌互联网金融服务股份有限公司元谋代理中心，4.元谋西部兴滇信息咨询中心，5.元谋融兴农金商贸发展有限公司。），有线下开展投资理财、管理咨询类企业8户，（1.元谋豪发管理咨询服务有限公司，2.楚雄恒丰金业投资管理有限公司，3.云南源茂投资有限公司，4.楚雄汇民投资管理有限公司第四分公司， 5.云南汇尚投资有限公司，6.云南十加投资有限公司，7.元谋博驰企业管理咨询有限公司，8.元谋县兴政企业管理有限公司。）
上述公司通过发布集资项目，并通过宣传，以投资能够得到高额回报为诱惑，向社会不特定公众吸收存款，自2018年初开始，上述公司相继出现兑付逾期，本金不能退出等情况，大量出现资金链断裂。
在接到受害群众报案后及时开展下列工作：一是组织、召集相关职能部门召开会议，统一执法思想，形成战斗合力，共同研究、讨论在办案过程遇到了难点问题，破解难题，为案件办理指明方向；二是由经侦大队牵头，对群众举报和有关部门移交的涉嫌违法犯罪线索及时进行核查，核查属实的第一时间立案查处，刑侦大队给予配合；三是经侦大队、各派出所对涉及的出借人、投资人进行调查取证工作，并收集相关证据材料，并到项目所在地对项目进行核查；四是指挥中心做好统筹协调，警务保障室做好相关的保障工作，督察大队对工作进度进行实时督察；五是按照《元谋县人民政府办公室关于抽调人员参与P2P网贷风险处置工作的通知》要求，抽调经侦大队教导员李靳三全面配合处非办工作，对我县涉及向网上平台借贷资金的公司企业开展调查取证工作。
截至目前，8家线下开展投资理财、管理咨询类企业均已立案侦查，自立案侦查以来，办案民警加班加点开展调查取证和证据材料的收集工作，同时做好集资参与人的来信来访和解释、安抚工作。特别今年以来，办案部门克服人少事多的困难，对所涉及的1200余名集资参与人开展调查取证和证据材料的收集工作，辗转成都、攀枝花、楚雄、牟定、昆明、德宏、红河等地核查项目10余个，查询账户30余个。现元谋豪发管理咨询服务有限公司、云南汇尚投资有限公司、元谋博驰企业管理咨询有限公司的主要犯罪嫌疑人已经抓获。云南汇尚投资有限公司涉嫌犯罪的证据材料已经移交昆明市公安局官渡区分局经侦大队，且案件已经到起诉阶段；元谋博驰企业管理咨询有限公司案件也已经联合楚雄市公安局一起开展工作，且已经到起诉阶段。其余5家公司的集资参与人的调查取证和证据材料也已经接近尾声，案件正在有序的办理当中，下一步将在对主要犯罪嫌疑人进行落地抓捕的同时对相关项目进行核查，尽快将案件办结，移送起诉。
深圳日日昌互联网金融服务股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款已经由楚雄市公安局立案侦查并成立专案组，元谋县公安局作为协查单位，一是已经全面完成了涉及元谋代理中心393名出借人（元马镇262人，黄瓜园镇43人，老城乡20人，新华乡3人，江边乡10人，物茂乡13人，平田乡6人，羊街镇4人，楚雄市9人，牟定县1人，永仁县3人，禄丰县3人，昆明市4人，红河州1人，大理州4人，四川省4人，江西省1人，湖北省1人，重庆市1人）和涉及外县、市代理中心的元谋籍14名出借人（元马镇6人，黄瓜园镇2人，老城乡2人，江边乡1人，平田乡3人），共计407名出借人的调查取证和证据材料收集工作；二是抽调人员作为对我县涉及向深圳日日昌互联网金融股份有限公司网上平台借贷资金的公司企业进行调查取证的主力军，采取实地走访察看借款企业经营场所，调取经营报税材料，查询银行账户明细，询问法定代表人等形式的开展调查取证工作，现已基本查清9家借款企业的基本情况和借贷资金的过程，以及资金的 走向及用途，共涉及资金2904.24万元；三是在调查取证的同时，专案工作组配合县处非办多次对所涉及的9家借款企业中有真实项目的8家企业的负责人进行约谈，督促其主动清退资金，标对标进行还款，并给出了最后还款期限。
元谋县公安局
2019年8月22日
滇公网安备 53232802532351号
